世界快消息!孙宇晨被美证监会起诉:涉嫌欺诈、洗牌交易

2023-03-23 19:52:49 来源: 锌财经


(相关资料图)

美国时间3月22日,美国证券交易委员会(SEC)宣布对孙宇晨(Justin Sun)及其三家全资公司Tron Foundation Limited(波场)、BitTorrent Foundation Ltd.和Rainberry Inc.(前身为BitTorrent)提起诉讼。

SEC指控孙宇晨未经注册提供和销售加密资产证券Tronix(TRX)和BitTorrent(BTT),以及通过大量的洗牌交易(wash trading)欺诈操纵TRX的二级市场,涉及同时或几乎同时买卖证券,使其看起来交易活跃,但实际受益所有权未发生实际变化。

目前,SEC已向纽约曼哈顿地区法院提交诉状,诉状称:从2018年4月到2019年2月,孙宇晨指示公司员工在由其控制的两个加密资产交易平台账户之间进行了超过60万笔TRX洗牌交易,每天的洗牌交易量在450-740万TRX之间;孙宇晨还将TRX出售到二级市场,从非法、未注册的发行和销售中获得了3100万美元的收益。

美国证券交易委员会(SEC)

面对SEC的诉讼,孙宇晨在3月23日推特发文称:美国证监会(SEC)对其本人及旗下三家公司的起诉状“缺乏依据”、“我们将继续建立最去中心化的金融系统”。

诉讼丑闻一出,TRX当天下跌13%。其他与孙宇晨相关的其他代币,包括火必(HT)、Just(JST)和Sun Token(SUN)也下跌超过5%。

波场币丑闻不止

成立于2017年的波场(TRON),一直以来就以争议性著称。而它的创始人孙宇晨最擅长的手段,就是利用自身影响力来推动和谋取最大利益。

孙宇晨身上的光环有很多,如:从300多分差生逆袭考上了北大、第一批湖畔大学门徒、自称互联网中心化镣铐打破者、456万美元拍下巴菲特慈善午宴、波场和BTT创始人、币圈第一流量天王……

极为擅长炒作和自我包装的孙宇晨,用自身名气去带动波场币,在国内币圈流传度仅次于比特币、以太坊。

当波场币打响名头后,孙宇晨立刻开始收割韭菜。

2017年12月到2018年1月,首次发行的1000亿个波场币价格从一两分钱拉升到两块钱,暴涨百倍。孙宇晨在波场币价格高点快速抛售了60亿个波场币,套现3亿美元,约合20亿元人民币。<?XML:NAMESPACE PREFIX = O />

受到创始人大规模抛售的影响,次日波场币价格暴跌了接近20%,随后价格一路触底。大量相信孙宇晨的持币人倾家荡产。

不断地割韭菜,孙宇晨被币圈称之为“孙割”,并江湖留下了“孙割一笑,生死难料”的偌大名头。

但孙宇晨并不满足于收割散户,在2019年1月,孙宇晨成立臭名昭著的“波场TRX超级社区”。

所谓的“波场TRX超级社区”,其实就是虚拟货币版的传销:用户通过购买波场币加入社区,并按照层级顺序发展下线会员获得波场币,形成一个标准的“传销金字塔”结构,再通过买入卖出的方式获利。

在大量金钱宣传下,TRX超级社区App积累几十万名用户,累积资金高达十亿元。但仅仅只维持了6个月的时间,波场宣布关闭超级社区App,会员用户再也无法登陆App,投入到里面的资金也无法提现。

但TRX超级社区的荼毒却很深远,大量不法组织利用TRX超级社区,建立传销组织的网络基地,利用节点分红、社区推广奖、社区运营奖等方式引诱他人下载TRX超级社区App,注册并激活节点成为社区会员;再诱惑参加者购买波场币加入,按照一定顺序组成层级,发展下线会员骗取TRX币,再通过虚拟货币交易平台,把骗取的TRX币以现金形式销售出去,从而骗取财物,进行传销活动。

从割韭菜、到诈骗犯、再到成为传销工具,几十万名用户的发财梦,只成就了孙宇晨的个人财富。

至今滞美不归

割了十几万用户韭菜的孙宇晨,也得到了应有的下场。

2017年9月4日,中国人民银行、中央网信办、工业和信息化部、工商总局、银监会、证监会、保监会联合发布的“关于防范代币发行融资风险的公告”,正式取缔ICO,各类代币发行融资活动应当立即停止,已完成代币发行融资的组织和个人应当做出清退等安排。

不但七部委联合发文取缔ICO,有关部门也开始调查孙宇晨。孙宇晨在9月4日连夜登上美国的飞机,长期滞美不归。

面对国内舆论指责,并冠以“币圈贾跃亭”,称孙宇晨跑路不敢回国。孙宇晨在接受锌财经采访时表示,“跑路”说法并不属实,孙宇晨本人出入境都自由,在17年9月份离开中国后,在18年3月份还参加过湖畔大学第一期学生论文答辩。

同时,孙宇晨一直坚称自己并不违法,在94之前做的就完全合规。在94之后,国家发通知不能做1C0了,也只是违反了通知,不意味着刑事责任。

虽然孙宇晨一再否认自己从事割韭菜和违法行为,但因为波场币而倾家荡产的用户依然数不胜数。被公安抓获的TRX超级社区传销团队,也陆续在几年内依法判刑。

而孙宇晨,也一直滞美不归,放弃国内市场,就连日常交流语言也从中文换成了英语。

炒作营销不止

在美国,孙宇晨将自己“营销大师”的本领发挥的淋漓尽致。

2022年6月,孙宇晨成为格林纳达常驻世界贸易组织代表、特命全权大使;10月,孙宇晨创建的波场TRON七个代币,正式成为中美洲加勒比海岛国多米尼克的法定数字货币,具备法币地位;波场TRON还将为多米尼克的提供区块链基础设施,并被授权发行国家代币多米尼克币(DMC)。

虽然孙宇晨一直宣称,波场“法币化”是币圈又一个历史性大事件,能够媲美比特币成为萨尔瓦多、中非共和国法定货币。但事实上,孙宇晨这一串头衔看似极为唬人,但格林纳达仅仅只是个海岛,多米尼克则是加勒比地区最贫穷的国家之一。

这个“代表”和“大使”的身份,充其量和乡镇企业家相差无几。

在波场币割不动用户之后,孙宇晨又盯上NFT,先以两千多万美元的价格拍下NFT头像;又在2022年4月成立NFT生态交易平台APENFT Marketplace,交易货币为波场币。

虽然孙宇晨进军NFT赛道果断又迅速,奈何NFT本身就是一个“虚火”的泡沫,短短半年内,曾经过万的NFT作品,开始“跳楼价”售卖。到了2023年,头部NFT交易平台开始陆续关停,国内外互联网大厂们也开始纷纷叫停NFT项目。

在NFT破灭后,孙宇晨进入Huobi Global全球顾问委员会,成为火币事实上的实控人,并将火币改名为“火必”。

刚开始,孙宇晨作为币圈公认的营销高手和造富专家,让外界对新生“火必”充满期待,但随后孙宇晨就开始了一波谜之操作,比如:OAS不遵守公告提前上线无币炒作、未经Pi Network授权就将其项目币PI上架交易所、PGALA事件等……

这一系列反智行为,清晰反映出孙宇晨的真实想法:他并不想把火必做大做强,只是换个新币名继续割一波韭菜。

当一切炒无可炒的时候,孙宇晨开始硬蹭国际热点。

3月20日凌晨,孙宇晨在推特表示:“要以自己的15亿美元收购瑞信,并将其融入Web3.0世界……我们可以创造一个有利于所有人的金融创新新标准。”

孙宇晨推特

但吹嘘收购瑞信的话音刚落,孙宇晨就迎来了美国证券交易委员会(SEC)的起诉。

从虚拟货币、到NFT、再到Web3……孙宇晨从有到无,成就了自己的亿万资产,只是铺垫他个人财富的踏脚石,是一个又一个家破人亡的币圈玩家。

逃离中国,又被美国起诉的他,还能走向何处?

关键词:

精选 导读

金融支持房地产再“祭”大招 “金融16条”如何支持房地产

金融支持房地产再祭大招。近两日,一份由央行和银保监会联合发布的《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》(以下简称《

发布时间: 2022-11-15 10:26
要闻   2022-11-15

新能源汽车行业景气度高企 电动化进程正在加快

外资车企在中国市场的投资步伐进一步加快。宝马集团日前宣布,其沈阳生产基地将进行动力电池生产的大规模扩建,投资总额约100亿元。业内人

发布时间: 2022-11-15 10:12
要闻   2022-11-15

地产主题基金净值集体回升 基金经理持仓有增有减

近日,地产板块表现亮眼,推动房地产行业主题基金净值大幅回升,数十只主题基金11月以来的净值涨幅超过10%。从基金三季报来看,部分基金经

发布时间: 2022-11-15 10:06
要闻   2022-11-15

数字经济时代下的云计算发展趋势 云计算已经成为数字经济时

云计算就是网络上的计算,它将网络中的各种计算资源转化成云计算服务,并为用户提供按需定制的服务。由于云计算具有集约建设、资源共享、规

发布时间: 2022-11-15 10:00
要闻   2022-11-15

台风“黑格比”对我国近海的影响趋于结束,中央气象台停止对

据中央气象台网站消息,今年第4号台风黑格比已于昨天(5日)晚上11点钟由热带风暴级减弱为热带低压,并于今天(6日)凌晨3点钟前后在朝鲜黄海南

发布时间: 2020-08-06 14:46
要闻   2020-08-06

热点 推荐

世界快消息!孙宇晨被美证监会起诉:涉嫌欺诈、洗牌交易

美国时间3月22日,美国证券交易委员会(SEC)宣布对孙宇晨(JustinSun)及其三家全资公司TronFoundationLimited(波场)、Bi

发布时间: 2023-03-23 19:52
国内   2023-03-23

全球即时看!林肯中国再度合作,林肯Z将亮相本届微博之夜

你以为的微博之夜只有明星?你以为的微博之夜只有顶流?以微博之力,让世界更美丽。微博之夜将携手更多的“最美行业”一起开启盛典。而这其中

发布时间: 2023-03-23 19:16
汽车   2023-03-23

【全球时快讯】3月25日微博之夜,众星登场,合作伙伴林肯Z也

微博之夜马上就要到了,各路大牌明星都将齐聚一堂,共同见证这一盛大的时刻,当然,这次有一个特殊的“明星”,那就是林肯Z了,它也将带着自己

发布时间: 2023-03-23 19:24
汽车   2023-03-23

全球微资讯!顶流聚集微博之夜,林肯Z曝光率飙升

微博之夜是新浪在中国大陆主办的综合类荣誉典礼,创办于2004年。该荣誉典礼是每年盘点和评选年度热点人物及热门事件的综合性荣誉典礼。微博之

发布时间: 2023-03-23 19:20
汽车   2023-03-23

【全球快播报】同为豪华品牌,林肯Z和凯迪拉克CT5你选谁?

作为豪华品牌,林肯Z和凯迪拉克CT5都具有一定的市场影响力。两款车型旗舰级别的性能与豪华吸引着众多消费者的目光。但对于消费者而言,如何选

发布时间: 2023-03-23 18:08
汽车   2023-03-23

环球百事通!为什么当代年轻人抛弃奥迪A4L,反选林肯Z?

最近,林肯Z的热度越来越高,尤其是在赞助了微博之夜后,关注度一下子飙升了不少。很多计划买奥迪A4L的朋友,因为林肯Z的出现,一下子改变了主

发布时间: 2023-03-23 18:19
汽车   2023-03-23

全球观速讯丨预算25-30W,沃尔沃 S60和林肯Z你选?

随着Z世代的到来,当下主力消费也大有年轻化的趋势,购车需求也在潜移默化地发生着改变。相比于过去更偏保守的精英人群,纯粹的豪华或者运动都

发布时间: 2023-03-23 18:14
汽车   2023-03-23

作为人生第一台车,林肯Z和奥迪A4L谁更适合?

林肯Z和奥迪A4L是当下豪华品牌中销量最好的两款车型,它们都有着各自的产品特色,也有着不小的优势。那么这两款车究竟该怎么选?在此之前,不

发布时间: 2023-03-23 18:12
汽车   2023-03-23

车企应该如何定义汽车安全性?奇瑞欧萌达搞明明白白!

一直以来,汽车安全都是各大汽车厂家以及广大车主重点关注的话题。而在最近持续的扬沙、暴雨等恶劣天气下,追尾、正面撞击、侧面碰撞等情况屡

发布时间: 2023-03-23 18:24
汽车   2023-03-23

贝瑞基因宣布与阿吉兰兄弟控股子公司成立合资公司

基因检测企业贝瑞基因宣布,其控股子公司香港雅士能基因科技有限公司(XcelomLimited)与沙特阿拉伯阿吉兰兄弟控股子公司阿吉兰兄弟医疗公司(Ajlan

发布时间: 2023-03-23 18:00
国内   2023-03-23

金融采购创新实验室进行课题发布 产学研融合全面助力金融业

3月22日,由中国金融集中采购网和中国金融杂志社主办的第十二届(2023)中国金融采购高峰论坛正式开幕。由中央财经大学、京东企业业务、金

发布时间: 2023-03-23 18:00
财经   2023-03-23

素有海上清洁工绰号的海鸟是

1、素有海上清洁工绰号的海鸟是海鸥。2、海鸥以海滨昆虫、软体动物、甲壳类以及耕地里的蠕虫和蛴螬为食,也捕食岸边小鱼,拾取岸边及船上丢弃

发布时间: 2023-03-23 17:45
国内   2023-03-23

今天是国际小狗节是什么情况

今天是国际小狗节今天的热度非常高,现在也是在热搜榜上了,那么具体的今天是国际小狗节是什么情况呢,大家可以一起来看看具体都是怎么回事吧

发布时间: 2023-03-23 16:55
国内   2023-03-23

天河路商圈城市内容创新峰会暨天河商业价值创新院成立仪式在

随着中国经济进入高质量发展阶段,推动城市更新、创造城市新内容成为城市发展的新增长点。3月21日,由广州市天河区天河路商会主办的天河路

发布时间: 2023-03-23 16:32
财经   2023-03-23

今日热搜:小型豪华车 捷尼赛思Mint概念车将量产

[本站资讯]日前我们获悉,捷尼赛思未来或将推出一款基于Mint概念车进行打造的量产版车型,新车将会定位为小型豪华电动汽车,并预计会主销欧洲

发布时间: 2023-03-23 16:13
汽车   2023-03-23

每日关注!全新福特Mustang GT3赛车官图正式发布

[本站新车官图]近日,福特发布了全新MustangGT3赛车的官图,该车预计将会在2024赛季参加IMSA耐力赛等相关赛事。此外,福特还将打造另外5款赛车

发布时间: 2023-03-23 16:18
汽车   2023-03-23

喜讯|登陆香港创科板,麦刻共享KTV成功了!

热烈祝贺杭州麦刻物联科技有限公司成功登陆香港创科板(挂牌代码HK IT00215)!此次成功登陆创科板,对麦刻来讲具有里程碑的意义,预示着MYKE

发布时间: 2023-03-23 16:26
财经   2023-03-23

【天天热闻】中国国贸2022年营收34.4亿元,同比减少4.0%

乐居财经刘治颖3月23日,中国国贸(SH600007)发布2022年度业绩快报。报告期内,公司实现营业收入34 4亿元,比上年减少1 4亿元或4 0%;实现利润

发布时间: 2023-03-23 15:42
国内   2023-03-23

第47届北京礼品展盛大开幕,蓄力勃发把握风口,奋楫扬帆制胜

第47届中国北京国际礼品、赠品及家庭用品展览会于今日在中国国际展览中心(朝阳馆)盛大开幕。3月23日-25日为期3天的展会,20+消费品品类、

发布时间: 2023-03-23 16:04
财经   2023-03-23

文旅融合 风劲帆起|鼎益丰描绘“诗”与“远方”新画卷

以文塑旅,以旅彰文。近年来,鼎益丰持续聚焦文旅产业,坚持把推动文旅事业跨越发展作为实现高质量发展的重要引擎,研发和生产具有国际知名

发布时间: 2023-03-23 16:04
财经   2023-03-23